2018年8月9日，中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司董事會會議在廣州順利召開，公司董事長張德高主持會議并講話，公司董事武岳彪、陸斌法、廖瑞奇、周芹出席會議，公司監(jiān)事、公司非董事領(lǐng)導(dǎo)班子、副巡視員、副總會計(jì)師、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人列席會議。
　　會議宣讀了公司《章程》，聘任了公司代總經(jīng)理、副總經(jīng)理、副巡視員，聘任了公司董事會秘書，聘任了代總經(jīng)理提名的副總會計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、副總工程師等高級管理人員，審議通過了《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司經(jīng)營方針和2018年投資計(jì)劃》、《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司重大借貸和融資方案》、《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》、《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)預(yù)決算方案和投融資計(jì)劃》，審議通過了《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案》、《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司基本管理制度體系》、《中煤江南建設(shè)發(fā)展有限公司2018年年度經(jīng)營計(jì)劃》。會議還審議成立了公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、公司薪酬與考核委員會、公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會。
　　此次董事會的順利召開，標(biāo)志著公司在構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)程中邁出了重要一步。為統(tǒng)籌推進(jìn)總局在粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更好地融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提升中煤江南在粵港澳大灣區(qū)的總體實(shí)力和市場競爭力上具有重要的意義。

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