根據(jù)總局黨委統(tǒng)一部署，2024年5月12日至24日，總局黨委第一巡視組對中煤江南（廣東局）黨委開展了法律合規(guī)風(fēng)險專項巡視。7月17日，巡視組反饋了巡視意見，根據(jù)巡視整改工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。

一、黨委履行巡視整改主體責(zé)任情況

中煤江南（廣東局）黨委深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話、指示批示精神，深入領(lǐng)會《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和總局黨委巡視整改工作要求，領(lǐng)導(dǎo)示范帶頭，層層壓實責(zé)任，堅持動真碰硬，以高質(zhì)量整改促進高質(zhì)量發(fā)展，以巡視整改的實際成效體現(xiàn)堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。

（一）強化理論武裝，聚焦職責(zé)使命謀劃整改

黨委堅持把理論學(xué)習(xí)貫穿巡視整改始終，召開黨委專題會，第一時間組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平法治思想和關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的重要論述、關(guān)于二十屆中央第二輪巡視情況的綜合報告、學(xué)習(xí)國資委深化法治央企建設(shè)工作推進會、總局法律合規(guī)風(fēng)險專項巡視工作動員會和巡視組反饋會議精神，及時貫徹落實整改要求。堅持把提高政治站位作為第一要求，聚焦主責(zé)主業(yè)，牢牢扛起防范化解風(fēng)險的職責(zé)使命，高標準制定整改方案，明確整改總體目標，針對巡視反饋的問題和意見建議建立問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，研究制定整改措施。堅持把開好專題民主生活會作為重要舉措，明確專題民主生活會主題要求，對照檢查，深挖思想根源，全面認領(lǐng)責(zé)任，明確整改舉措，嚴肅開展批評和自我批評，做到真認賬、真負責(zé)、真整改，不斷強化班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力，持續(xù)增強抓好巡視整改的政治自覺、思想自覺、行動自覺。

（二）強化責(zé)任落實，高標準嚴要求推進整改

黨委堅持領(lǐng)導(dǎo)帶頭、壓緊責(zé)任、扎實推進。堅持強化組織領(lǐng)導(dǎo)，成立巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，建立“黨委全面負責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌推進、整改辦組織協(xié)調(diào)、職能部門抓好落實、所屬單位一體整改、紀檢和組織人事部門加強監(jiān)督”的責(zé)任體系。運用大監(jiān)督體系，建立“信息溝通、定期研究、會商審核、上下聯(lián)動”等工作機制，不斷提升整改合力。黨委書記堅決扛起第一責(zé)任人責(zé)任，親自研究制定整改方案，主持召開黨委專題會、黨委書記辦公會、董事長辦公會，多次專題研究重大風(fēng)險專項整治整改。帶頭領(lǐng)辦重點難點問題，研究細化整改措施，真抓嚴督實改。整改領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和中能化專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開推進會，對落實整改措施進展情況進行逐條審核和督導(dǎo)，以巡視整改帶動中能化專項工作落實；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、各整改責(zé)任部門對職責(zé)范圍內(nèi)的整改任務(wù)研究部署、組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進、審核把關(guān)，推動整改落實。紀委全過程融入巡視整改，紀委和監(jiān)督工作委員會召開了巡視整改專題督導(dǎo)會，對黨委整改方案、集中整改工作提出監(jiān)督意見，推動整改任務(wù)逐條逐項銷號。加強信息溝通，及時向上級單位報送整改進展情況。

（三）強化真改實改，推動高質(zhì)量發(fā)展

黨委始終堅持時間服從質(zhì)量，以最嚴最實的態(tài)度抓整改、求實效。堅持系統(tǒng)整改，把總局巡視反饋問題整改與各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題一體推進、一體落實、一體整改；堅持動真碰硬，針對問題比較突出的中能化重大風(fēng)險，152隊債權(quán)風(fēng)險、嘉禾土地開發(fā)風(fēng)險進行專項攻堅，督促落實；堅持嚴的基調(diào)，通報反饋問題，開展警示教育，增強合規(guī)管理意識，查辦中能化有關(guān)問題線索；堅持標本兼治，突出“當(dāng)下改”和“長久立”，在整改同時，著眼管長遠見長效，優(yōu)化管理流程，不斷建立健全制度16項，不斷提升企業(yè)治理能力和水平。堅持貫通融合，把巡視整改與堅決落實總局戰(zhàn)略部署，與改革深化提升、與奮力實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標緊密結(jié)合，通過統(tǒng)籌推進巡視整改，2024年1-11月集團公司（局）經(jīng)營改革發(fā)展和黨的建設(shè)取得了明顯成績，主要經(jīng)營指標以及煤層氣、地質(zhì)災(zāi)害治理等主業(yè)發(fā)展，均創(chuàng)新高。廣大干部職工干事創(chuàng)業(yè)精氣神全面提振，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)持續(xù)向好，黨建引領(lǐng)保障能力不斷增強。

二、巡視反饋問題和意見建議整改進展情況

集團公司（局）黨委聚焦巡視反饋的問題和意見建議，扎實推進各項巡視整改任務(wù)。

（一）關(guān)于“加強法律合規(guī)風(fēng)險管控”方面

1.建立健全會議決策制度。修訂完善了“三重一大”決策事項清單、“三重一大”決策制度實施辦法、會議制度等制度，使制度銜接規(guī)范，確保決策事項保持一致，并長期嚴格執(zhí)行。

2.董事會加強對重大案件和重大風(fēng)險的研究，董事會定期召開會議，聽取法律訴訟案件及風(fēng)險的匯報并審議處置方案。

3．加強法治建設(shè)。落實總局《企業(yè)主要負責(zé)人履行推進法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)實施辦法》，召開兩次專題黨委會，聽取法治建設(shè)專題工作匯報，研究法治建設(shè)及風(fēng)險。7月份召開黨委書記辦公會、董事長辦公會，黨委書記、董事長親自部署重大案件和重大風(fēng)險的處置，落實風(fēng)險動態(tài)管控，制定案件壓控方案，黨委委員督促掛點單位推進案件處理，實現(xiàn)“減存量，控增量”目標。

（二）關(guān)于“中能化貴州公司原黨委落實主體責(zé)任存在偏差，法律合規(guī)風(fēng)險防范方面問題比較突出”的問題

集團公司（局）黨委舉一反三，強化落實主體責(zé)任，以政治擔(dān)當(dāng)防范化解原中能化公司重大風(fēng)險。

4.集團公司（局）新建和修訂《投資管理辦法》《分支機構(gòu)管理辦法》《項目投標管理辦法》《合同管理辦法》等制度，進一步規(guī)范決策程序，強化履職意識，切實做到嚴格審核把關(guān)，加強日常檢查監(jiān)督，有效防控風(fēng)險。督促中能化公司嚴格執(zhí)行集團公司有關(guān)制度，并建立健全自身管理制度，踐行正確政績觀，強化風(fēng)險意識，嚴格落實項目承接相關(guān)規(guī)定。

5.從源頭防范法律訴訟案件發(fā)生。強化法治教育，組織干部職工參加4次以上法治大講堂，開展建造合同培訓(xùn)。制定《合規(guī)風(fēng)險清單》《合規(guī)風(fēng)險崗位職責(zé)》，開展風(fēng)險預(yù)警和督辦7項，防范法律合規(guī)風(fēng)險。強化訴訟案件壓降，積極推動案件完結(jié)，積極有效處理律師函、催款函等，確保案件“壓存控增”。

6.開展黨建暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查，對落實決策制度進行現(xiàn)場檢查督導(dǎo)，對各直屬單位黨組織及相關(guān)人員開展了規(guī)章制度宣貫培訓(xùn)工作。中能化主管單位地環(huán)公司修訂完善了本公司會議制度、“三重一大”決策制度實施辦法、“三重一大”決策事項清單、前置研究重大生產(chǎn)經(jīng)營事項清單等，并嚴格執(zhí)行，確保重大事項集體決策、民主決策、科學(xué)決策。

7.嚴格執(zhí)行投資管理辦法，明確三級及以下單位無股權(quán)投資決策權(quán)限，重大投資項目在履行內(nèi)部決策程序后必須上報集團公司（局）審核，經(jīng)集團公司（局）黨委會前置研究、董事會審議后編制年度投資計劃上報總局，經(jīng)總局審核后實施。

8.嚴格落實執(zhí)行《項目投標管理辦法》，一般項目的立項評審及項目盡職調(diào)查、可行性論證需經(jīng)直屬單位內(nèi)部評審后，報總部市場營銷部備案。重大項目的立項評審及項目盡職調(diào)查需經(jīng)直屬單位內(nèi)部評審后，再由總部相關(guān)部門進行評審；評審?fù)ㄟ^后再由總部市場營銷部組織相關(guān)部門負責(zé)人及內(nèi)部專家進行可行性論證評審和標前會審，從源頭上提升項目承接質(zhì)量，加強了風(fēng)險防控。

9.加強對原中能化公司項目管控。派遣了地環(huán)公司4人和中能化公司8人主持管理淇縣10萬畝災(zāi)后重建項目，每周統(tǒng)計跟進在建項目的生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，保障了在建項目合規(guī)保質(zhì)完成施工任務(wù)。及時完成1個項目結(jié)算和推進3個項目辦理結(jié)算。

10.強力推進壓減工作，防止再發(fā)生股權(quán)投資風(fēng)險。將中能化公司劃轉(zhuǎn)歸屬三級單位管理，按照投資管理辦法，中能化公司已無投資權(quán)限。落實總局壓減工作部署，已完成4家子公司壓減，全力推進山東農(nóng)業(yè)公司壓減退出事宜，已通過評估機構(gòu)評估。

11.持續(xù)推進化解中能化公司黃平項目違規(guī)擔(dān)保風(fēng)險。嚴格落實《擔(dān)保管理辦法》，加大對集團內(nèi)子企業(yè)執(zhí)行該辦法情況的監(jiān)督，履行擔(dān)保事項管理監(jiān)督職責(zé)，形成長效監(jiān)督管理機制，杜絕類似擔(dān)保事項再發(fā)生。并與項目相關(guān)方簽訂協(xié)議，加大項目工程款催收力度，降低擔(dān)保風(fēng)險。

12.加強防范中能化注冊資本責(zé)任風(fēng)險。加強對中能化注冊資本金管控，制定案件訴訟清單，錨定時間節(jié)點，指定責(zé)任人，制定相應(yīng)措施，加快案件執(zhí)行和款項回收，進一步緩解了被訴的執(zhí)行風(fēng)險。

13.進一步強化項目盡職調(diào)查，預(yù)防大額保證金及施工費用損失風(fēng)險。嚴格落實執(zhí)行《客戶管理辦法》《項目投標管理辦法》，加強客戶資信盡職調(diào)查、立項評審及項目盡職調(diào)查等規(guī)定的執(zhí)行。強化項目準入負面清單管理，嚴禁開展業(yè)主資信不良、風(fēng)險揭示不全面、防范措施不到位的業(yè)務(wù)，嚴禁開展繳納大額現(xiàn)金保證金、現(xiàn)金履約保證金等業(yè)務(wù)。

14.進一步加強授權(quán)管理。開展了2023年1月至2024年6月投標相關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)委托開具情況排查。以中煤江南名義已開具的投標相關(guān)業(yè)務(wù)的授權(quán)委托559份，均未發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險問題。制定了《法人授權(quán)委托管理辦法》，明確歸口管理部門，細化授權(quán)委托事項及權(quán)限。

15.進一步加強印章管理。開展印章管理自查工作，對總部及所屬16家單位開展6個方面的自查并形成印章管理自查情況報告，總部及各單位均能嚴格遵守印章管理規(guī)定，督促總部各部門及各單位加強印章日常使用的管理和監(jiān)督。修訂《印章管理規(guī)定》，規(guī)范印章使用和管理程序，確保用印安全。

16.進一步加強合同管理。制定和執(zhí)行《項目投標管理辦法》《合同管理辦法》等制度，規(guī)范流程管理，審慎決策；嚴把合同簽訂評審關(guān)，嚴格審核合同評審版本與實際簽訂版本的一致性。同時集中專職人員，積極應(yīng)對盤州項目損失風(fēng)險。

17.加強會計信息管理。對中能化公司部分項目成本確認及財務(wù)會計信息進行分析，形成重大財務(wù)事項報告報總局審批，同意對以前年度損益作調(diào)整。加強對中能化財務(wù)人員對會計制度與施工板塊會計核算指引培訓(xùn)；開展對中能化財務(wù)會計成本檢查、督促加強對集團公司（局）增值稅相關(guān)管理辦法的學(xué)習(xí)。

（三）紀委履行監(jiān)督責(zé)任，加強合規(guī)管理監(jiān)督方面

18.進一步加強對基層黨組織監(jiān)督，做好事前監(jiān)督。開展項目廉潔風(fēng)險防控情況檢查和項目管理監(jiān)督工作檢查，對2023年4月至2024年6月底前承接的所有項目，著重從項目承攬、項目成本管控、項目分包共30個流程開展檢查，督促總部業(yè)務(wù)部門及各單位嚴格執(zhí)行《項目投標管理辦法》，加強立項評審和項目盡職調(diào)查，進一步防范廉潔風(fēng)險。印發(fā)《關(guān)于總局黨委專項巡視反饋中能化公司存在問題的通報》，督促各單位黨組織、黨員干部要從反饋問題中舉一反三，引以為戒、以案促治。持續(xù)完善大監(jiān)督體系機制，不斷健全項目監(jiān)督機制，保障大監(jiān)督體系向項目一線伸延做實見效。

19.強化履責(zé)擔(dān)當(dāng)。紀委書記出席黨委、董事會、經(jīng)理層等會議，對重大事項決策加強監(jiān)督；完善了《政治監(jiān)督工作清單》，推動重大事項決策閉環(huán)落實。紀委核實盤州項目違規(guī)違紀問題，將處理意見移交中能化公司對項目部原負責(zé)人進行問責(zé)。

三、下一步工作安排

集團公司（局）黨委將一以貫之落實上級部署要求，強化持續(xù)整改、久久為功意識，持續(xù)發(fā)力，深化巡視整改和成果運用，以巡促改、以巡促治，推動高質(zhì)量發(fā)展和黨的建設(shè)全面加強。

（一）持續(xù)深化理論武裝，始終保持巡視整改政治定力

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，跟進學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記最新重要講話、指示批示精神，堅持黨紀學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，發(fā)揚自我革命精神，嚴明紀律規(guī)矩，將巡視成果轉(zhuǎn)化為自身的內(nèi)在動力，以更大擔(dān)當(dāng)作為，推動巡視整改徹底整改。

（二）持續(xù)強化責(zé)任落實，全力推動巡視整改走深走實

結(jié)合鞏固主題教育成果，認真貫徹落實上級關(guān)于深化巡視整改的部署要求，全面部署深化整改工作。進一步壓實主體責(zé)任，保持標準不降、力度不減，堅決防止“過關(guān)”心態(tài)，對已完成整改的，要持續(xù)跟進、舉一反三、常態(tài)長效，及時組織開展“回頭看”，采取措施持續(xù)深化整改，防止問題反彈反復(fù)。對需要持續(xù)推進整改的，要發(fā)揚斗爭精神，攻堅克難，確保全面完成整改任務(wù)。持續(xù)推進大監(jiān)督體系建設(shè)，進一步強化整改監(jiān)督。對整改不力、敷衍整改、虛假整改等問題嚴肅追責(zé)問責(zé)。

（三）持續(xù)完善長效機制，固化整改成果

堅持問題導(dǎo)向和目標導(dǎo)向相結(jié)合，抓好主題教育檢視問題、上級巡視、審計檢查、黨建考核等各類監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，推動系統(tǒng)整改，定期研究分析整改情況，推動取得更大成效。立足“當(dāng)下改”治標舉措，堅持舉一反三，持續(xù)完善“長久立”的治本機制，創(chuàng)新工作舉措，健全制度機制，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制，實現(xiàn)以巡促改、以巡促治、以巡促建，推動高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大黨員對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們提出。

聯(lián)系電話：020-29103784。

電子郵箱：zmjnjjyx@163.com。

中煤江南建設(shè)發(fā)展集團有限公司黨委

2024年12月17日

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